中元股份第三屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
毒性化學物質簽證 武漢中元華電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董
事會第二十三次(臨時)會議於 2017 年 8 月 22 日 9時 30 分在公司
綜合樓二期二樓 1號會議室以現場會議和通訊表決相結合方式召開。
董事會辦公室於 2017 年 8月 19 日以電子郵件方式通知瞭全體董事，本次會議應出席董事 5 名，實際出席董事 5人。鄧志剛先生、薛峰先生、袁建國先生以通訊表決方式參加。公司監事會主席盧春明先生、監事姚弄潮先生、副總經理陳志兵先生、副總經理尹健先生、副總經理兼董事會秘書董志剛先生、副總經理熊金梅女士、財務總監黃偉兵先生、列席瞭本次會議。董事會的召集和召開符合法律、法規及《公司章程》的規定。會議由副董事長王永業先生主持。與會董事經過認真審議，通過以下議案：
一、《關於審議 武漢中元華電科技股份有限公司 2017 年半年度報告>及其摘要的議案》
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此議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
公司監事會就公司 2017年半年度報告發表瞭核查意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核《武漢中元華電科技股份有限公司 2017年半年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭公司 2017年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《武漢中元華電科技股份有限公司 2017 年半年度報告》及摘要登載於中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網。
第三屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告二、《關於審議 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
環保證照申請 此議案以 5 票同意、0 票反對、0票棄權獲得通過。
公司獨立董事就此議案發表獨立意見：經核查，2017 年半年度公司募集資金的存放和使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違反募集資金管理和使用的相關規定及損害股東利益的情形。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》登載於中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網。
三、《關於變更公司會計政策的議案》
此議案以 5 票同意、0 票反對、0票棄權獲得通過。
台中工廠環工技師簽證 本次會計政策的變更是根據財政部《關於印發修訂 企業會計準
則第 16號——政府補助>的通知》(財會[2017]15 號)相關規定進行的調整，符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
《關於會計政策變更的公告》登載於中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網。
特此公告武漢中元華電科技股份有限公司董事會
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二〇一七年八月二十三日
責任編輯：cnfol001
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